董事會由7名董事組成,其中2名分別為執(zhí)行董事,為吳磊、朱兆開,2名為非執(zhí)行董事,分別為邵君、陸雯,3名為獨立非執(zhí)行董事,分別為徐建新、劉運宏、杜朝輝。獨立非執(zhí)行董事比例超過了三分之一。
董事會成員具有不同專業(yè)背景,并在企業(yè)管理、技術開發(fā)、財務管理、戰(zhàn)略投資、人力資源管理等方面擁有專業(yè)知識,本公司獨立非執(zhí)行董事均熟悉上市公司董事、上市公司獨立非執(zhí)行董事的權利與義務。獨立非執(zhí)行董事本著審慎負責、并充分發(fā)揮其經驗及特長,在完善公司治理和重大決策的醞釀等方面做了大量工作,對本公司重大事項及關聯(lián)交易等有關事項發(fā)表了中肯、客觀的意見,促進了董事會決策的科學化和規(guī)范化,切實維護了公司和廣大股東的利益。
董事會制訂集團整體發(fā)展策略、監(jiān)控其財務表現(xiàn)及保持對管理層的有效監(jiān)督。董事會成員以增加股東長遠最大利益行事,把集團的業(yè)務目標及發(fā)展方向與目前經濟及市場環(huán)境配合。日常運作及管理則交托管理層負責。
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本公司董事會已成立提名委員會,并可按照提名委員會的職權范圍進行董事提名,除提名委員會提名董事外,根據公司章程的規(guī)定,公司股東也可以提名董事候選人,董事候選人由本公司董事會以提案方式提交本公司股東大會批準。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知,應在不早于股東會議通知派發(fā)當日及不遲于該股東大會召開前發(fā)給公司。有關提名及接受提名期限應不少于七天。
公司提名委員會由獨立非執(zhí)行董事杜朝輝先生、朱兆開先生及獨立非執(zhí)行董事徐建新先生組成。主席為杜朝輝先生。
本公司的提名委員會的主要職責為公司研究董事人選的選聘標準、程序和方法,向董事會提出董事人員選聘建議董事候選人的產生,優(yōu)化董事會成員的組成,完善公司治理結構。
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本公司董事會設戰(zhàn)略委員會,戰(zhàn)略委員會現(xiàn)由吳磊、杜朝輝先生及徐建新先生組成。
戰(zhàn)略委員會會定期召開會議,會議主要審議本公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。
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公司薪酬委員會現(xiàn)時由獨立非執(zhí)行董事杜朝輝先生及獨立非執(zhí)行董事徐建新先生、劉運宏先生組成。主席為杜朝輝先生。
薪酬委員會每年定期召開會議,會議基本討論及審議本公司董監(jiān)事及高級管理人員的薪酬、制定薪酬的程序,并向董事會提供了建議。
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本公司的審核委員會的主要職責為審閱及監(jiān)督財務申報程序及內部監(jiān)控制度,向董事會報告其審查結果及提出建議,審核委員會亦負責審閱季度、半年度及年度財務報表,關連交易,并檢討核數(shù)師的委任、核數(shù)師酬金等事宜。
審核委員會現(xiàn)時由獨立非執(zhí)行董事徐建新先生、劉運宏先生、杜朝輝先生和非執(zhí)行董事邵君先生組成。主席為獨立非執(zhí)行董事徐建新先生。依據香港聯(lián)交所最新頒布的證券上市規(guī)則,修訂了審核委員會工作細則,將審核委員會每年在管理層不在場的情況下會見審計師的次數(shù)由至少一次增加到至少兩次,以討論與審計費用有關的事宜、任何因審計工作產生的事宜及審計師想提出的其它事項。