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投資者關(guān)系
INVESTOR RELATIONS

董事會(huì)由7名董事組成，其中2名分別為執(zhí)行董事，為吳磊、朱兆開(kāi)，2名為非執(zhí)行董事，分別為邵君、陸雯，3名為獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別為徐建新、劉運(yùn)宏、杜朝輝。獨(dú)立非執(zhí)行董事比例超過(guò)了三分之一。

吳磊

現(xiàn)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，上海電氣控股集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，上海市第十六屆人大代表。吳磊先生曾任上汽汽車(chē)制造有限公司副總經(jīng)理，上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)助理，大眾汽車(chē)變速器（上海）有限公司副總經(jīng)理，上海汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）總公司財(cái)務(wù)部執(zhí)行總監(jiān)，上海汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）總公司紀(jì)委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)，上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司副總裁，國(guó)家工業(yè)和信息化部規(guī)劃司副司長(zhǎng)（掛職），上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任，上海市國(guó)防科技工業(yè)辦公室主任，上海市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室常務(wù)副主任（正局長(zhǎng)級(jí)）。吳磊先生擁有管理學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)工程師。

朱兆開(kāi)

現(xiàn)任本公司董事、黨委副書(shū)記。朱兆開(kāi)先生擁有豐富的發(fā)電設(shè)備制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)。朱先生于2001-2009年期間擔(dān)任上海電氣電站設(shè)備有限公司汽輪機(jī)廠、上海汽輪機(jī)廠有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，于2009-2011年期間擔(dān)任上海電氣電站設(shè)備有限公司汽輪機(jī)廠、上海汽輪機(jī)廠有限公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事，2011-2018年期間擔(dān)任上海電氣（集團(tuán)）總公司人力資源部部長(zhǎng)，2013-2018年期間擔(dān)任上海電氣電站集團(tuán)黨委書(shū)記。朱先生畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，擁有工學(xué)學(xué)士學(xué)位、上海交通大學(xué)高級(jí)工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

邵君

現(xiàn)任本公司非執(zhí)行董事，申能（集團(tuán)）有限公司投資管理部總經(jīng)理，申能股份有限公司董事，上海液化天然氣有限責(zé)任公司董事，上海申能能源服務(wù)有限公司董事，上海申欣環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司董事，上海久聯(lián)集團(tuán)有限公司董事，上海申能能創(chuàng)能源發(fā)展有限公司副董事長(zhǎng)。邵先生曾任中國(guó)石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道分公司總經(jīng)理辦公室主管、高級(jí)主管、副主任，上海市發(fā)展和改革委員會(huì)能源發(fā)展處副調(diào)研員、副處長(zhǎng)，申能（集團(tuán)）有限公司投資部副經(jīng)理，上海燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司副總經(jīng)理，上海燃?xì)庥邢薰靖笨偛?，上海久?lián)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)。邵先生擁有哲學(xué)學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師。

陸雯

現(xiàn)任本公司非執(zhí)行董事，上海國(guó)有資本投資有限公司黨委委員、副總裁、職工董事、工會(huì)主席，華東建筑集團(tuán)股份有限公司董事，上海孚騰私募基金管理有限公司董事，上海國(guó)有資本投資母基金有限公司監(jiān)事，綜改試驗(yàn)企業(yè)管理（上海）有限公司董事、董事長(zhǎng)，上海國(guó)投先導(dǎo)私募基金管理有限公司監(jiān)事。陸女士曾任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理，上海臨港奉賢經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，上海市工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)總公司副總經(jīng)理，上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)投資管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，上海臨港控股股份有限公司董事、常務(wù)執(zhí)行副總裁、董事會(huì)秘書(shū)，上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司投資發(fā)展部、投資管理部總監(jiān)等職務(wù)。陸女士擁有會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

徐建新

現(xiàn)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、上海樸易投資管理有限公司高級(jí)副總裁、上海銀行股份有限公司獨(dú)立董事、上海順灝新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事。徐先生于1982年2月起至1997年11月?lián)紊虾Ｘ?cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)講師、副教授。于1997年11月起至2014年12月?lián)螙|方國(guó)際（集團(tuán)）有限公司副總會(huì)計(jì)師、董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)濟(jì)師。于2015年1月起至今擔(dān)任上海樸易投資管理有限公司高級(jí)副總裁。徐先生畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，持有博士學(xué)位，為教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

劉運(yùn)宏

現(xiàn)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際并購(gòu)與投資研究所副所長(zhǎng)，前海人壽（上海）研究所所長(zhǎng)，國(guó)金證券股份有限公司獨(dú)立董事，上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事，貴陽(yáng)銀行股份有限公司獨(dú)立董事，中國(guó)人民大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、華東政法大學(xué)等校兼職教授和碩士研究生導(dǎo)師。劉先生曾任國(guó)泰基金管理有限公司法律合規(guī)事務(wù)主管，在上海證券交易所從事博士后研究工作，航天證券有限責(zé)任公司投資銀行總部總經(jīng)理，華寶證券有限責(zé)任公司投資銀行部總經(jīng)理、總裁助理。劉先生畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，持有法學(xué)博士學(xué)位，為經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后、法學(xué)博士后，研究員。

杜朝輝

現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，上海交通大學(xué)機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院院長(zhǎng)、特聘教授，中國(guó)動(dòng)力工程學(xué)會(huì)常務(wù)理事，上海市工程熱物理學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)。杜朝輝先生曾于日本東京大學(xué)、韓國(guó)漢城國(guó)立大學(xué)和美國(guó)伊利諾伊香檳大學(xué)從事博士后研究和擔(dān)任客座研究員，曾任上海交通大學(xué)研究生院常務(wù)副院長(zhǎng)、機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院黨委書(shū)記。杜朝輝先生從事動(dòng)力機(jī)械的理論和實(shí)驗(yàn)研究，近五年主持過(guò)國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)防基礎(chǔ)科研計(jì)劃重大項(xiàng)目、國(guó)家科技重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題、國(guó)際科研合作項(xiàng)目等20余項(xiàng)，發(fā)表論文120余篇，獲批國(guó)家發(fā)明專利11項(xiàng)，獲國(guó)家教學(xué)成果二等獎(jiǎng)及上海市技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)等。杜朝輝先生畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)，擁有工學(xué)博士學(xué)位。

董事會(huì)成員具有不同專業(yè)背景，并在企業(yè)管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、財(cái)務(wù)管理、戰(zhàn)略投資、人力資源管理等方面擁有專業(yè)知識(shí)，本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事均熟悉上市公司董事、上市公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的權(quán)利與義務(wù)。獨(dú)立非執(zhí)行董事本著審慎負(fù)責(zé)、并充分發(fā)揮其經(jīng)驗(yàn)及特長(zhǎng)，在完善公司治理和重大決策的醞釀等方面做了大量工作，對(duì)本公司重大事項(xiàng)及關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了中肯、客觀的意見(jiàn)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)化和規(guī)范化，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大股東的利益。

董事會(huì)制訂集團(tuán)整體發(fā)展策略、監(jiān)控其財(cái)務(wù)表現(xiàn)及保持對(duì)管理層的有效監(jiān)督。董事會(huì)成員以增加股東長(zhǎng)遠(yuǎn)最大利益行事，把集團(tuán)的業(yè)務(wù)目標(biāo)及發(fā)展方向與目前經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)環(huán)境配合。日常運(yùn)作及管理則交托管理層負(fù)責(zé)。

提名委員會(huì)

本公司董事會(huì)已成立提名委員會(huì)，并可按照提名委員會(huì)的職權(quán)范圍進(jìn)行董事提名，除提名委員會(huì)提名董事外，根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司股東也可以提名董事候選人，董事候選人由本公司董事會(huì)以提案方式提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書(shū)面通知，應(yīng)在不早于股東會(huì)議通知派發(fā)當(dāng)日及不遲于該股東大會(huì)召開(kāi)前發(fā)給公司。有關(guān)提名及接受提名期限應(yīng)不少于七天。

公司提名委員會(huì)由獨(dú)立非執(zhí)行董事杜朝輝先生、朱兆開(kāi)先生及獨(dú)立非執(zhí)行董事徐建新先生組成。主席為杜朝輝先生。
本公司的提名委員會(huì)的主要職責(zé)為公司研究董事人選的選聘標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法，向董事會(huì)提出董事人員選聘建議董事候選人的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)成員的組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)。

戰(zhàn)略委員會(huì)

本公司董事會(huì)設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)，戰(zhàn)略委員會(huì)現(xiàn)由吳磊、杜朝輝先生及徐建新先生組成。
戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)定期召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議主要審議本公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

薪酬委員會(huì)

公司薪酬委員會(huì)現(xiàn)時(shí)由獨(dú)立非執(zhí)行董事杜朝輝先生及獨(dú)立非執(zhí)行董事徐建新先生、劉運(yùn)宏先生組成。主席為杜朝輝先生。
薪酬委員會(huì)每年定期召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議基本討論及審議本公司董監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬、制定薪酬的程序，并向董事會(huì)提供了建議。 

審核委員會(huì)

本公司的審核委員會(huì)的主要職責(zé)為審閱及監(jiān)督財(cái)務(wù)申報(bào)程序及內(nèi)部監(jiān)控制度，向董事會(huì)報(bào)告其審查結(jié)果及提出建議，審核委員會(huì)亦負(fù)責(zé)審閱季度、半年度及年度財(cái)務(wù)報(bào)表，關(guān)連交易，并檢討核數(shù)師的委任、核數(shù)師酬金等事宜。
審核委員會(huì)現(xiàn)時(shí)由獨(dú)立非執(zhí)行董事徐建新先生、劉運(yùn)宏先生、杜朝輝先生和非執(zhí)行董事邵君先生組成。主席為獨(dú)立非執(zhí)行董事徐建新先生。依據(jù)香港聯(lián)交所最新頒布的證券上市規(guī)則，修訂了審核委員會(huì)工作細(xì)則，將審核委員會(huì)每年在管理層不在場(chǎng)的情況下會(huì)見(jiàn)審計(jì)師的次數(shù)由至少一次增加到至少兩次，以討論與審計(jì)費(fèi)用有關(guān)的事宜、任何因?qū)徲?jì)工作產(chǎn)生的事宜及審計(jì)師想提出的其它事項(xiàng)。